Convocatoria Junta general ordinaria de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios de la sociedad Grupo Mediación, Asesoría y Organización, Sociedad Limitada para la celebración de la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Francisco Navacerrada número 20, de Madrid, el día 29 de mayo de 2006 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2005, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Reducción del capital social y simultánea ampliación del capital social con determinación de la cuantía, condiciones, plazos y requisitos de la misma a fin de lograr el restablecimiento patrimonial de la sociedad. Tercero.-Aprobación de nueva ampliación de capital a realizar con determinación de la cuantía, condiciones, plazos y requisitos de la misma, y con establecimiento de la exclusión del derecho de suscripción preferente de los socios actuales en la citada ampliación, aprobando las modificaciones estatutarias que correspondan. Cuarto.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros del mismo. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Séptimo.-Aprobación del Acta de la reunión o, alternativamente, designación de interventores a dicho efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de pedir la entrega o envío gratuito de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Convocada.

Madrid, 3 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración.-Santiago Moliné Palacio.-25.705.