GRUPO JEMA INVERSIONES INDUSTRIALES SA

Junta General Ordinaria Y Extraordinaria

Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 7 de junio de 2005, a las 12:30 horas, en el domicilio social de Lasarte-Oria, en primera convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de Gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión realizada por los Administradores. Tercero.-Aumento de capital social, y modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de las facultades en el Consejo de Administración, para la realización del Aumento de Capital Social, dentro de los límites establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas y señalar la fecha de la realización del mismo. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición, venta y amortización derivativa de acciones propias, por parte de la propia Sociedad, en los términos previstos por la Ley. Sexto.-Modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad, incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, así como elevación a públicos en los más amplios términos. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Cualquier accionista podrá examinar en el Domicilio Social, pedir y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lasarte-Oria, 17 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración.-24.634.