GRUPO JEMA INVERSIONES INDUSTRIALES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su ultima reunión del 10 de noviembre de 2004, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 09 de diciembre de 2004 a las 12:30 horas, en el domicilio social de Lasarte-Oria, en primera convocatoria, y en su defecto el día siguiente 10 de diciembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Anulación del acuerdo de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Grupo Jema, del 25 de Junio de 2004, sobre aumento de Capital Social, dejando sin efecto alguno, dicho acuerdo de aumento de Capital. Segundo.-Nuevo acuerdo de ampliación de Capital Social, y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, de la compañía. Tercero.-Delegación de las facultades en el Consejo de Administración, para señalar la fecha de la realización del Aumento de Capital. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad, incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, así como para elevación a públicos en los más amplios términos. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lasarte-Oria, 16 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-52.495.