GRUPO JEMA INVERSIONES INDUSTRIALES SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su última reunión de 26 de marzo de 2004, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 24 de junio, a las 12,30 horas, en el domicilio social de Lasarte-Oria, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente, 25 de junio, en el mismo lugar y horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por los Administradores.

Tercero.-Aumento de capital social y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de las facultades en el Consejo de administración, para aumentar el capital social, en una o varias veces, dentro de los límites establecidos en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta la cifra máxima de 1.250.000 euros (un millón doscientos cincuenta mil euros).

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición, venta y amortización derivativa de acciones propias, por parte de la propia sociedad, de los términos previstos por la Ley.

Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la sociedad incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, así como para elevación a públicos en los más amplios términos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lasarte-Oria, 19 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Aguirre Díaz.-24.026.