GRUPO IT DEUSTO SL

Convocatoria de Junta general extraordinaria de socios

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de 10 de septiembre del 2008, se convoca Junta General Extraordinaria de socios de «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada», a celebrar en el domicilio social de la entidad sita en Bilbao, en la carretera de Bilbao-Galdákano, kilómetro 6 (edificio Metroalde) primera planta a las once horas del próximo día 21 de noviembre de 2008, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación social de «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada» a la denominación «Oesía Networks, Sociedad Limitada», y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos. Segundo.-Ampliación de capital social de la entidad y prima de asunción por importe total de 3.999.989,64 euros, correspondiendo el importe nominal a 15.665,04 euros, y la prima de asunción 3.984.324,60 euros mediante emisión y puesta en circulación de 261.084 participaciones sociales de 0,06 de valor nominal y 15,2607 de prima de asunción cada una de ellas. Tercero.-Modificación del artículo 5.º (Capital social) de los Estatutos. Cuarto.-Reelección por un año de duración de la firma de Auditores Ernst & Young para la Auditoria de las Cuentas correspondientes al 2008, de «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada» y de las cuentas consolidadas del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada». Quinto.-Retribución del cargo de Administrador para el ejercicio 2008 y retribución de los miembros de la Comisión de Auditoría y Control, de la Comisión de Nombramiento y Retribución y de la Comisión de Estrategia. Sexto.-Nombramiento de nuevo Consejero. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta.

Se pone a disposición de los socios en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los artículos de los Estatutos propuestas.

Bilbao, a 24 de octubre de 2008.-La Vicesecretaria del Consejo de Administración, Marta Llavero Rodríguez-Porrero.-61.819.