GRUPO IT DEUSTO SL

Junta general extraordinaria

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de 20 de noviembre de 2007, se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de «Grupo IT Deusto, S.L.» a celebrar en el domicilio social de la entidad sita en Bilbao, en la carretera de Bilbao Galdakano, kilómetro 6 (edificio Metroalde) primera planta a las 12 horas del próximo día 28 de diciembre del 2007 con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección por un año de duración de la firma de Auditores Ernst & Young para la Auditoría de las Cuentas correspondientes al 2007, de Grupo IT Deusto S.L. y de las cuentas consolidadas del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es Grupo IT Deusto S.L. Segundo.-Modificación de los Estatutos:

Artículo Octavo.-Relativo a la duración del cargo de Administrador.

Artículo Décimo.-Administración (ampliación del número de Consejeros).

Tercero.-Reordenación del Consejo de Administración. Reelección, dimisión y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta.

Se pone a disposición de los socios en el domicilio social los textos íntegros de las modificaciones de los artículos de los Estatutos propuestas.

Bilbao, 27 de noviembre de 2007.-La Vicesecretaria del Consejo de Administración.-Marta Llavero Rodríguez Porrero.-73.416.