GRUPO INDUSTRIAL ERCOLE MARELLI SA

Junta General Ordinaria De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 1 de junio de 2004, en primera convocatoria y el día después a la misma hora, en segunda, para tratar los siguientes puntos incluidos en el Orden del día Primero.-Composición del Consejo, de acuerdo con el art. 20 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación del art. 15 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Modificación del art. 21 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio terminado al 31/12/03, de la Sociedad Grupo Industrial Ercole Marelli S.A., incluido el informe de auditoría.

Sexto.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio terminado al 31/12/03, del Grupo de Sociedades Dependientes, Grupo Industrial Ercole Marelli S.A., Bombas Ercole Marelli, SRL y Marelli Equipos de Presión SRL incluido el correspondiente informe de auditoría.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Illescas, 6 de mayo de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Antonio Tello Martín.-19.152.