Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de "Grupo Grifols, Sociedad Anónima", a la Junta general de accionistas que con carácter ordinario se celebrará en el "Hotel Arts", Calle de la Marina, 19-21, 08005 de Barcelona, el día 25 de mayo de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 26 de mayo siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente, Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión del grupo, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Quinto.-Presentación de dimisión, nombramiento y ratificación de Consejeros.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas y otorgamiento de facultades.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores de cuentas de las cuentas consolidadas y otorgamiento de facultades.

Octavo.-Redenominación de la cifra del capital social a euros.

Noveno.-Aumento de capital social con cargo a la reserva por prima de emisión por un importe de 610.441,38 euros, mediante la elevación del valor nominal de todas las acciones de la Compañía hasta la cifra de 7 euros por acción, y posterior desdoblamiento del valor nominal de las acciones en una proporción de setenta a una, todo ello con el objeto de fijar el valor nominal de la acción en la cifra de 0,10 euros.

Décimo.-Eliminación de las distintas Clases de acciones a efectos de que todas las acciones de la compañía en circulación gocen de los mismos derechos.

Undécimo.-Transformación de los títulos representativos de las acciones en anotaciones en cuenta.

Duodécimo.-Adaptación de los Estatutos sociales de la compañía de conformidad con los acuerdos adoptados, en su caso, en los puntos octavo, noveno, décimo y undécimo del orden del día.

Decimotercero.-Traslado del domicilio social de la compañía y consiguiente modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Decimocuarto.-Modificación de la denominación social de la compañía y consiguiente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Decimoquinto.-Aumento de capital social con cargo a la reserva por prima de emisión por un importe de 1.582.625,80 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 15.826.258 nuevas acciones de la compañía, en su caso, de clase A, de 0,10 euros de valor nominal cada una.

Decimosexto.-Aumento de capital social con cargo a la reserva por prima de emisión por un importe de 174.089,20 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.740.892 nuevas acciones de la compañía, en su caso, de Clase A, de 0,10 euros de valor nominal cada una.

Decimoséptimo.-Solicitud de prórroga en el Régimen de Tributación Consolidada.

Decimoctavo.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Decimonoveno.-Ruegos y preguntas.

Vigésimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 144 y 212 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho que asiste a cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, tanto de la sociedad como del grupo, así como los informes de gestión y de Auditores, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas.

Asimismo, se hace constar, a efectos de lo dispuesto en el artículo 148.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que los acuerdos referidos en los puntos décimo y, en su caso, las correspondientes modificaciones estatutarias a adoptar en el punto duodécimo del orden del día, serán objeto de votación separada en la propia Junta por parte de los accionistas titulares de acciones de la clase B (privilegiadas).

Barcelona, 2 de mayo de 2001.-El Vicesecretario primero del Consejo de Administración.-20.952.