GRUPO GARZA SL

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por los Administradores Solidarios D. Antonio y D. Luis Bernabe de Santos Garza se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 30 de junio de 2008, a las 8 horas, en Teruel Plaza Carlos Castel n.º 7, 3.º A, en primera convocatoria y el día 1 de julio de 2008 en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la transformación de la sociedad Grupo Garza, S.A. en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Segundo.-Examen y Aprobación, en su caso, de la asignación de las participaciones proporcionales al valor nominal de las acciones poseídas por cada uno de los antiguos accionistas. Tercero.-Examen y Aprobación, en su caso, de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Examen y Aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales 2007 y la aplicación del resultado. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas tienen derecho de examinar y obtener en el domicilio social el texto íntegro de la transformación de la sociedad y los estatutos sociales y el de pedir entrega o envío gratuito de los documentos en relación con los asuntos del Orden del Día y que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Teruel, 21 de mayo de 2008.-D. Luis Bernabe De Santos Garza, Administrador solidario.-35.613.