Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad «Grupo Empresarial Norte de Extremadura, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Plasencia, en el Hotel Ciudad del Jerte, sito en la carretera nacional 110, kilómetro 399,900, el día 18 de septiembre de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o si no se alcanzara el quorum exigido, el siguiente día, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital social por importe de un millón ochocientos mil euros, por creación de nuevas acciones de igual valor nominal y por aportación dineraria y consiguiente modificación del artículo estatutario relativo al capital social. Segundo.-Propuesta de autorización al Consejo de Administración para que acuerde nuevos aumentos de capital, en los términos previstos en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Limitadas. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar el acuerdo de ampliación de capital en todo aquello que no haya sido expresamente previsto por la Junta. Cuarto.-Facultad para elevar a público. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas sobre modificación del capital que se someterán a la Junta General Extraordinaria y el informe del Consejo de Administración sobre ellas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Plasencia, 4 de agosto de 2008.-Por el Consejo de Administración, firmado el Presidente General de «Obra Civil, Sociedad Limitada» y en su representación, José Ramón Suárez Torres.-49.779.