GRUPO EMPRESARIAL HICSA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Barcelona, en la C/ Villarroel, 172, Entresuelo, el día 21 de julio de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el 22 de julio de 2009 a las 10:30 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, la memoria y aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Extensión, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación contable y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Barcelona a, 9 de junio de 2009.- Don Blas-Jesús Gozález Lajas y Don Andrés Fernández Caballero, Consejeros Delegados Mancomunados de la Sociedad.