GRUPO EMPRESARIAL ARELLANO GESTION SL

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, c/ Ramírez de Arellano, 17, 8.ª Pta., (Madrid), el día 25 de julio de 2020, a las 19 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y del informe de auditoría.

Segundo.- Retribución del administrador en el presente ejercicio.

Tercero.- Informe sobre la evolución del proceso de desinversión de activos y medidas a adoptar.

Cuarto.- Examen de la situación producida por la pandemia del COVID 19 y posibles medidas a adoptar.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, así como del informe de gestión y, en su caso, del informe de los auditores de cuentas. Igualmente, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 8 de julio de 2020.- El Administrador único, Juan José Martínez Doménech.