GRUPO EDEFA SA

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca la celebración de Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, para el día 30 de junio de 2008, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y para el día 1 de julio de 2008, a las once treinta horas, en segunda convocatoria, en ambos casos en la Notaría de don Juan Carlos Caballería Gómez y don Marcos Pérez-Sauquillo y Pérez, sita en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 45, bajo.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2007 y aplicación de resultados. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio social del año 2007. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

La documentación relativa al orden del día podrá ser examinada por los accionistas en el domicilio social de la compañía.

Madrid, 9 de mayo de 2008.-El Administrador único, Francisco Javier Taibo Arias.-31.162.