GRUPO EDEFA SA

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca la celebración de Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, para el día 25 de junio de 2007, a las 09:30 horas, en primera convocatoria, y para el día 26 de junio de 2007, a las 09:30 horas, en segunda convocatoria, en ambos casos en la Notaría de Don Juan Carlos Caballería Gómez y Don Marcos Pérez-Sauquillo y Pérez, sita en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 45, bajo. Esta Junta versará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2006 y aplicación de resultados. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio social del año 2006. Tercero.-Nombramiento o reelección de los miembros del Órgano de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas.

La documentación relativa al orden del día podrá ser examinada por los accionistas en el domicilio social de la compañía.

Madrid, 18 de mayo de 2007.-El Administrador único, Francisco Javier Taibo Arias.-34.520.