GRUPO EDEFA SA

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, y a solicitud del accionista Don Vicente Román Talón Ortiz, se convoca la celebración de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía, para el día 11 de mayo de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 12 de mayo, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en la Notaría de Don Juan Carlos Caballería Gómez, quien levantará acta de la Junta, sita en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 45, Bajo. Al Orden del Día se han añadido otros puntos de interés, a criterio del administrador de la sociedad. Esta Junta versará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aclaración, por parte del Órgano de Administración, de la convocatoria, reunión y contenido de la Junta que aprueba las Cuentas Anuales correspondientes al año 2001, 2002, 2003 y 2004 y aportación de copia de las certificaciones que se emitieron al Registro Mercantil y de toda la documentación referente a dichas cuentas. Segundo.-Balance de situación, pérdidas y ganancias desde el último aprobado e Informe de Gestión. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión, con justificantes, realizada por la Administración Única desde el cierre del ejercicio 2001 hasta el día que se pide. Cuarto.-Exhibición del Libro Registro de Socios. Quinto.-Exhibición del Libro de Actas. Sexto.-Situación originada como consecuencia de las actuaciones del Sr. Talón Ortiz. Séptimo.-Procedimientos judiciales instados por el Sr. Talón Ortiz y situación de los mismos. Octavo.-Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Desde la publicación de este anuncio, los accionistas podrán examinar la documentación relativa a los acuerdos a adoptar en el domicilio social de la mercantil.

Madrid, 27 de marzo de 2006.-El Administrador Único, don Francisco Javier Taibo Arias.-15.463.