GRUPO EDEFA SA

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas y 17 de los Estatutos de la compañía se convoca la celebración de Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía, para el día 27 de septiembre de 2005, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 28 de septiembre de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la Notaría de don Juan Carlos Caballería Gómez, quién levantará acta de la Junta, situada en Madrid, Calle Príncipe de Vergara, número 45. Esta Junta versará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004, Informe de gestión y aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas.

La documentación relativa al orden del día está a disposición de los socios en la Notaría de don Juan Carlos Caballería Gómez, situada en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 45, bajo.

Madrid, 2 de septiembre de 2005.-El Administrador único, don Javier Taibo.-46.405.