GRUPO DE GESTION STAR SA

El Consejo de Administración de Grupo de Gestión Star, S.A., en su sesión de 7 de mayo de 2025, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará los días 23 de junio y 24 de junio de 2025, en primera y segunda convocatoria, en el domicilio social de Grupo de Gestión Star, S.A., situadas en la calle Escalinata número 2, 28013 de Madrid, a las 16:00 horas y las 17:00 horas respectivamente, en ambos supuestos, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Presentación, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Aplicación y distribución de resultados del ejercicio 2024.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público, de los acuerdos procedentes.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de los acuerdos sociales adoptados en la Junta General de 30 de junio de 2022, respecto de la propuesta de modificación de estatutos: - Artículo 24 (Retribución de los Administradores).

Segundo.- Determinación y fijación de retribución de determinados miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos procedentes.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social de la Sociedad y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de la convocatoria de la Junta General, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2024. Las solicitudes en ejercicio del derecho de información de los socios podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o través de correo electrónico dirigido a la siguiente dirección [email protected].

Madrid, 8 de mayo de 2025.- El Presidente, D. Manuel Benavides Blanco.