GRUPO DE GESTION STAR SA

El Consejo de Administración de Grupo de Gestión Star, S.A., en su sesión de 15 de junio de 2023, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará los días 24 de agosto de 2023 y 25 de agosto de 2023, en primera y segunda convocatoria, en las oficinas comerciales de Grupo de Gestión Star, S. A, situadas en la calle Escalinata número 2, 28013 de Madrid, a las once horas y las once horas respectivamente, en ambos supuestos, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Presentación, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Aplicación y distribución de resultados del ejercicio 2022.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Determinación y fijación de retribución de determinados miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público, de los acuerdos procedentes.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social de la Sociedad y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de la convocatoria de la Junta General, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2022. Las solicitudes en ejercicio del derecho de información de los socios podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o través de correo electrónico dirigido a la siguiente dirección [email protected].

Madrid, 10 de julio de 2023.- El Presidente, D. Manuel Benavides Blanco.