GRUPO DE EXPORTADORES GIRALDA SA

Junta general

EL Consejo de Administración convoca Junta General a celebrar el próximo día 1 de marzo de 2006, a las diecinueve horas, en Avda. de la Palmera, n.º 4, de Sevilla, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello referido al Ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio social. Tercero.-Aumento de capital social y consecuente modificación estatutaria. Cuarto.-Reducción de capital en la cifra de 30.141,06 euros, que se ejecutará a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.1.b) de la Ley de Sociedades Limitadas, mediante la compra por la propia sociedad de las participaciones números 19.066 al 19.070; 26.843 al 30.228; 35.292 al 35.796; 35.797 al 35.821 y 35.822 al 36.326, todas inclusive, afectadas por el procedimiento de sustitución de títulos por acuerdo de la Junta General de fecha 19 de febrero de 2002 y consecuente modificación estatutaria. Quinto.-Autorización al órgano de administración para adquirir las participaciones sociales de la propia sociedad, afectadas por el procedimiento de sustitución de títulos antes dicho, con sujeción a lo establecido en el artículo 40.2.d) de la Ley de Sociedades Limitadas y delegación de facultades. Sexto.-Autorización especial para protocolizar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 71.1 y 86 de la ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios podrán examinar y obtener de la Sociedad, en el domicilio social o en el lugar previsto para la celebración de la Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Sevilla, 25 de enero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Ybarra Llosent.-5.006.