GRUPO DE EXPORTADORES GIRALDA SA

Junta general ordinaria El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria a celebrar el próximo día 19 de febrero de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, a la misma hora del día 20 de febrero, en segunda convocatoria, en avenida de la Palmera, número 4, de Sevilla, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.-Redenominación del capital social a euros y ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones y modificación estatutaria.

Tercero.-Sustitución de los títulos como consecuencia del anterior acuerdo.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Aumentar el capital social en la cifra de 18.000 euros, delegando en el Consejo de Administración las facultades previstas en el artículo 153.1, a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Autorización especial para protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

A tenor del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar a todos los accionistas que pueden examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Administradores respecto del aumento de capital que se propone.

Sevilla, 8 de enero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Ybarra Llosent.-2.148.