Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GRUPO DE ELECTRODOMESTICOS DE MURCIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de mayo del 2014 con los datos de inscripción Diario: 098 Sección: C Pág: 7779 - 7779.
El Consejo de Administración, en reunión del día 8 de mayo de 2014, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, el próximo 19 de junio de 2014, a las nueve y treinta horas, en Espinardo (Murcia), carretera de Madrid, kilómetro 384, o en su caso, en segunda convocatoria, el 20 de junio de 2014, a la misma hora, en el mismo lugar, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procediera de balance, cuenta de pérdidas y ganancias estados de cambios de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y memoria de 2013 y aplicación de resultados.
Segundo.- Aprobación y ratificación expresa, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.
Tercero.- Autorizar para la adquisición de acciones propias dentro de los limites y requisitos que establece la legislación vigente.
Cuarto.- Autorización para la venta de acciones de auto cartera.
Quinto.- Autorizar expresamente al presidente del Consejo de Administración para ejecutar y elevar a públicos los correspondientes acuerdos que se adopten.
Sexto.- Nombramiento de auditores.
Séptimo.- Cese y nuevo nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta.
Desde la publicación de la presente convocatoria estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, los cuales podrán examinar y obtener de forma inmediata o, en su caso, solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo, los informes de gestión, las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y memoria), junto con el informe de los Auditores de Cuentas y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.
En Murcia, 22 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración. D. Fausto López Herrera.