GRUPO DE COMPRAS DEL SUR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad celebrado el día 23 de marzo de 2018, se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebraran, la segunda a continuación de la primera, en el domicilio social de la Empresa, sito en El Puerto de Santa María, Polígono Industrial El Palmar, naves 8 a 11, el día 8 de mayo de 2018, a las doce (12) horas en primera convocatoria y a la misma hora del siguiente día en segunda si no se reuniese el quorum suficiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2016, y aplicación de Resultados, en su caso.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, del Órgano de Administración y de la Comisión Ejecutiva.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para los próximos tres ejercicios.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores, en su caso.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de acuerdos pendientes por la Junta General, y especialmente, la escritura otorgada el día 17 de marzo de 2017 ante el notario de Jerez de la Frontera, don Ignacio Javier Moreno Vélez.

Segundo.- Amortización de acciones propias por reducción de capital.

Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta o designación de Interventores a tal efecto.

En la convocatoria se acuerda que, en el Orden del día, y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, conste que se les recuerde a los Sres. accionistas, que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas. Igualmente se recuerda a los Sres. accionistas el derecho de información del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

El Puerto de Santa María, 23 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Romero Pérez.