Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de abril del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GRUPO CETYA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de abril del 2022 con los datos de inscripción Diario: 81 Sección: 2 Pág: 2300 - 2300.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 31 de marzo de 2022 se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Tajonar (Navarra), Parque Empresarial "La Estrella" calle Berroa número 4, oficina 511, el 3 de junio de 2022 a las doce treinta horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Cese y Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, en su caso, con distribución de cargos del nuevo Consejo de Administración.
Tercero.- Elección de Auditores de la compañía.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Al amparo de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital (RDLeg. 1/2010, de 2 de julio), se informa a los señores accionistas de su derecho de información acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser tratados y/o sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, las cuentas anuales, la memoria, el informe de los Auditores de cuentas, o bien a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos.
Tajonar, 22 de abril de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Joaquín Senosiain Murillo.
|