Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores socios a la junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el despacho profesional de los Notarios D. Enrique Arana Cañedo-Argüelles y D. Francisco Rodríguez-Poyo Segura, sito en el municipio de Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava), calle General Álava, 10, 6.ª planta, el próximo día 15 de julio de 2014, a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Autorización o ratificación, en su caso, de la concesión por parte de la Sociedad de financiación a favor de Moaba Promotora Empresarial, S.L.

Cuarto.- Autorización o ratificación, en su caso, de la concesión por parte de la Sociedad de financiación a favor de Miaspe Promotora Empresarial, S.L.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava), 17 de junio de 2014.- Los Administradores solidarios.