GRUP COMERCIANTS CASTELLDEFELS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la entidad Grup Comerciants Castelldefels, Sociedad Anónima convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 8 de marzo de 2006 a las 10 horas y en segunda convocatoria el día 9 de marzo de 2006 a la misma hora, en el Hotel Apsis BCN Events, sito en el Camí Can Rabadá, número 22-24, de Castelldefels, Barcelona. Dicha Junta General se celebrará para tratar los asuntos que se contemplan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de un reparto de prima de emisión por un total de 5.862.708 euros con cargo a la reserva constituida en su día con tal finalidad, a razón de 6 euros por cada acción. Determinación del momento y forma de pago de la prima de emisión. Segundo.-Aprobación, en su caso, de una reducción de capital por importe de 5.774.767,38 euros, que afectará por igual a la totalidad de las acciones disminuyendo el valor nominal de cada una de ellas en 5,91 euros. Por lo tanto el capital social quedará establecido, en su caso, en 97.830,04 euros, distribuido entre 977.118 acciones de 0,100121 euros de valor nominal cada una de ellas. Dicha reducción se realiza con la finalidad de devolver aportaciones a los accionistas. La suma total a abonar a los accionistas asciende a 5.774.767,38 euros, a razón de 5,91 euros por acción, que será reembolsada en efectivo. Establecimiento de un plazo máximo de seis meses para la ejecución del acuerdo. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para llevar a cabo la reducción, realizando los trámites oportunos y estableciendo el lugar y forma de pago de las cantidades a abonar por cada una de las acciones. Correspondiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales para el supuesto de que se apruebe la reducción de capital social. Tercero.-Aprobación, en su caso, de un reparto de un dividendo a cuenta por un total de 23.568.086,16 euros, con cargo a los beneficios obtenidos durante el ejercicio 2005, a razón de 24,12 euros por cada acción. Determinación del momento y forma de pago de dicho dividendo. Cuarto.-Cese en bloque del actual Consejo de Administración por haber transcurrido el plazo estatutario de vigencia del cargo respecto de la mayoría de los miembros. Renovación del Consejo de Administración. Determinación en cuatro del número de consejeros y designación de Secretario no consejero. Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración y del Secretario no consejero. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos ante notario y para su inscripción en el Registro Mercantil y, en particular, para realizar la distribución de los dividendos pasivos y de la prima de emisión y para ejecutar la reducción de capital social, en el supuesto de que se aprueben dichos acuerdos. Sexto.-Aprobación del acta.

Corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe justificativo de las mismas y del estado contable en el que se pone de manifiesto que existe liquidez suficiente para la distribución de dividendo a cuenta. Asimismo corresponde a todos los accionistas el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Castelldefels (Barcelona), 31 de enero de 2006.-La Presidenta del Consejo, Doña Cristobalina Pérez Aguilera.-4.726.