GRUP COMERCIANTS CASTELLDEFELS SA

Doña Celina Brañas Fernández, como representante persona física de "Superficies Comerciales, S.A.", Administradora Única de la sociedad "Grup Comerciants Castelldefels, S.A.", convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General de la Sociedad que se celebrará en la primera convocatoria el día 19 de noviembre de 2015 a las once horas y en segunda convocatoria el día 20 de noviembre de 2015 a las once horas, en el domicilio social de la sociedad, situado en la avenida de La Constitución, 99-101, local 2, "Edificio Caprabo", de Castelldefels, Barcelona. Dicha Junta General se celebrará para debatir los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y propuesta de aplicación del resultado positivo correspondiente al ejercicio social del año 2014, consistente en el traspaso a reservas voluntarias por la cantidad de 78.660,44 euros.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administradora única.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos y, en particular, para realizar los trámites oportunos para del depósito de cuentas en el Registro Mercantil correspondiente.

Cuarto.- Aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de auditoría, conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. De igual modo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197.1 del mismo texto legal, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Administrador las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren oportunas.

Castelldefels, 28 de septiembre de 2015.- El Administrador Único, "Superficies Comerciales, S.A.", representada por persona física, doña Celina Brañas Fernández.