Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 31 de agosto de 2005, a las diecisiete horas, en el local social sito en la calle Madrazo, número 81, 4.º, 2.ª, de Barcelona, y si hiciera falta en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificar el artículo 6.º y el artículo 15.º de los Estatutos sociales, dándoles una nueva redacción, adecuándolos al cambio en el órgano de administración que se prevé realizar en la sociedad. Segundo.-Revocar en el cargo al Administrador único de la sociedad, aceptando y aprobando la gestión realizada por el mismo. Tercero.-Cambio del órgano de administración de la sociedad, mediante la constitución de un Consejo de Administración y nombramiento de cargos correspondientes. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Barcelona, 11 de julio de 2005.-El Administrador único, don Enrique Gil Soriano.-39.988.