GRUNDIG ESPAÑA SA

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 29 de junio de 2004, a las diez horas, en el domicilio social, y al día siguiente, en el mismo lugar y horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Análisis de la situación patrimonial de la compañía.

Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.-Renuncia y nombramiento de cargos de Consejero.

Sexto.-Protocolización.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del Acta.

Informar, conforme al Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, del derecho de cualquier accionista a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El Prat de Llobregat, 7 de junio de 2004.

-Admin istrador, Francisco Javier Freijo Barenys.-30.822.