GRUCYCSA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración del día 25 de marzo de 2004 se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de GRUCYCSA, Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio social, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, núm. 1, planta 43, a las 13 horas del día 10 de junio de 2004, en primera convocatoria y, en caso de no obtener el "quórum" suficiente, en los mismos lugar y hora el día 11 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2003, de GRUCYCSA, Sociedad Anónima.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y autorización a las sociedades filiales para que procedan a la adquisición de acciones de la sociedad; todo ello dentro de los límites y con los requisitos que se exigen en el artículo 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Sexto.-Facultar ampliamente a los Administradores para el desarrollo, la ejecución, la elevación a público e inscripción de los acuerdos anteriores.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, tienen derecho de asistencia a la Junta General los accionistas titulares de mil o más acciones, incluidas las que no tienen derecho a voto, cuya titularidad aparezca inscrita en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquel en que haya que celebrarse la Junta y así lo acrediten mediante la exhibición, en el domicilio social (Plaza Pablo Ruiz Picasso, núm. 1, planta 43, Madrid), del correspondiente certificado de legitimación. Este certificado expresará, necesariamen te, el número de acciones pertenecientes a cada accionista.

Los poseedores de acciones en número inferior a mil, podrán agruparse a efectos de concurrir a la Junta, confiriendo la representación a uno de ellos.

A partir de la fecha de hoy, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen, en el domicilio social, o para su envío, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 17 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo, José María Verdú Ramos.-23.364.