GRUAS Y TRANSPORTES DECA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de GRÚAS Y TRANSPORTES DECA, SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, la Sociedad) de fecha 30 de marzo de 2017, se convoca a los accionistas de la referida Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo 20 de junio de 2017 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para su elevación a público.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que a partir de la presente convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Oroso (A coruña), 10 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.