Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas en el domicilio social, sito en Murcia, Carretera de Santa Catalina, 164, 30150 La Alberca, el día 30 de junio, a las 20 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 1 de julio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Sr. Presidente. Segundo.-Examen y censura de la gestión social. Tercero.-Examen y aprobación, si fuere procedente, de las cuentas del ejercicio anterior, cerradas al 31 de diciembre de 2007, formuladas por el órgano de administración. Cuarto.-Aplicación de resultados. Quinto.-Cese y nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración, adoptando los acuerdos complementarios. Sexto.-Facultar expresamente al Presidente del consejo para elevar a público los acuerdos adoptados, firmando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para dicho efecto. Depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de los acuerdos y temas a tratar, rogamos la asistencia de los señores accionistas que podrán ser representados de acuerdo con lo establecido en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil, se halla a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, desde la fecha de la convocatoria, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 28 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Segovia López.-36.992.