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Convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los socios de la entidad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Albuñuelas, número 15, de Madrid, el día 20 de diciembre de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, caso de ser necesaria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de esta documentación.

Madrid, 11 de noviembre de 2005.-José Antonio Muñoz Comendador, Secretario del Consejo de Administración.-58.477.