GRINAVE SA

Por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de socios de la mercantil Grinave, S.A., que se celebrará el día 25 de enero de 2010 en Betera (Valencia) Camino del Azagador s/n. (Instalaciones de Llavinsan, S.A.) a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria y el siguiente día 26 de enero de 2010 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Secretario de la Junta.

Segundo.- Confección de la lista de asistentes y capital social representado.

Tercero.- Lectura del Acta presentada por uno de los socios como correspondiente a la reunión del día 7 de mayo de 2009. Aprobación o reparos a la misma.

Cuarto.- Reclamación de deudas de los inquilinos y autorización en su caso, para su reclamación judicial, incluido desahucio. Otorgamiento de poderes a Procuradores de los Tribunales al efecto.

Quinto.- Determinación de las cantidades que la sociedad adeudada a cada uno de los socios por dividendos pendientes de pago. Detalle de la composición por años de la cuenta de reservas de transparencia fiscal. Orden de preferencia de los sucesivos pagos a las deudas más antiguas.

Sexto.- Concesión o no de autorización a un inquilino para la construcción, por su cuenta, de muro ignífugo que el Ayuntamiento le solicita.

Séptimo.- Venta de acciones entre socios.

Octavo.- Constancia del fallecimiento de Administrador solidario. Cambio de sistema de administración y nombramiento de Administrador Único.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura, aprobación y firma del Acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad los documentos, informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bétera, 22 de diciembre de 2009.- Administrador, doña Clara I. Montesinos Alberola.