GREEN SEA SA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad mercantil «Green Sea, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la Playa de Las Burras, calle Bonsai, sin número, en San Agustín, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el próximo día 16 de diciembre de 2006, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 17 de diciembre de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de situación: Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2006, así como censura de la Gestión Social. Segundo.-Decisión sobre la Aplicación de los Resultados del ejercicio. Tercero.-Modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales, incorporando el derecho de adquisición preferente de los accionistas en las transmisiones a terceros no accionistas. La modificación pretende simplificar y abaratar el cumplimiento de los requisitos de la transmisión sin que por ello los accionistas pierdan su derecho de adquisición preferente. Todo ello consta en el informe que justifica la propuesta a los efectos del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Información sobre la dimisión, por motivos personales, de los consejeros Señores Melián García y Monzón Monzón y el nombramiento efectuado por el Consejo de Administración, como nuevo Consejero del señor don Luis Martel Deniz, en uso de las facultades que les concede el artículo 138 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Ratificación, si procede, del nombramiento del Señor Martel Deniz como nuevo Consejero. Sexto.-Elección de dos interventores para la aprobación del acta, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los documentos contables y sociales del ejercicio que se someten a la aprobación de la Junta estarán en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener copia de los mismos o instar su envío, de forma inmediata y gratuita.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de noviembre de 2006.-La Presidenta del Consejo de Administración, Aurora Vela Urbina.-64.469.