GREEN SEA SA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad mercantil «Green Sea, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en La Playa de Las Burras, calle Bonsái, s/n, en San Agustín, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el próximo día 22 de octubre de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 23 de octubre de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2005, así como censura de la Gestión Social. Segundo.-Decidir sobre la aplicación de los Resultados del ejercicio. Tercero.-Modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales, incorporando el derecho de adquisición preferente a favor de los accionistas en las transmisiones onerosas a terceros no accionistas. Cuarto.-Informe sobre la situación del expediente Administrativo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Decisiones a adoptar. Quinto.-Informe sobre la ejecución de las obras en el complejo. Decisiones a adoptar. Sexto.-Elección de dos interventores para la aprobación del acta, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los documentos contables y sociales del ejercicio que se someten a la aprobación de la Junta, estarán en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los Accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener copia de los mismos o instar su envío, de forma inmediata y gratuita. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de septiembre de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, Aurora Vela Urbina.-49.464.