GREEN SEA SA

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administracion de esta entidad, se convoca a todos los accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar, en el domicilio social, el día 28 de agosto de 2004, a las veinte horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quorum suficiente, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente: Orden del día Primero.-Ratificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002/2003, cerrado el día 30 de abril de 2003, distribución del resultado y censura de la Gestión del organo de Administración, todos ellos adoptados en la Junta General celebrada el día 24 de octubre de 2003.

Segundo.-Ratificación de los acuerdos de cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo consejo de Administración, en los mismos términos, adoptados en la Junta General de fecha 27 de enero de 2004.

Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta General, celebrada el día 27 de enero de 2004 y protocolizada el día 23 de febrero de 2004 ante el notario Don Francisco Barrios Fernandez, bajo el número 643 de su protocolo.

Cuarto.-Ratificación del Poder otorgado a favor de Procuradores y Abogados el día 21 de mayo de 2004, ante el notario Señora Jimenez Almeida, bajo el número 1568 de su protocolo.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Designación de dos interventores para que un unión de la Presidenta del Consejo de Administración de la entidad, aprueben el Acta de esta Junta General (artículo 16 de los estatutos sociales) con posterioridad a la misma.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita (en su caso) así como del informe de los auditores de cuentas.

San Bartolomé de Tirajana, 6 de agosto de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración, Aurora Vela Urbina.-40.095.