GREEN SEA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Green Sea, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General a celebrar con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en los salones de la sociedad, sitos en San Agustín, calle Bonsái, sin número, playa de las Burras, municipio de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, a las diecinueve horas del día 28 de mayo de 2004, en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de mayo de 2004, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como, la gestión social correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio.

Cuarto.-Modificación del artículo 8.o de los Estatutos sociales que recoge el derecho de adquisición preferente de los socios, en la transmisión de las acciones a título oneroso a persona ajena a la sociedad.

Quinto.-Informe a los accionistas sobre las actuaciones seguidas frente a "Liberty Holidays, Sociedad Limitada" y su cese en la explotación del complejo.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para que asuma la explotación del complejo "Green Sea" en las condiciones que tenga por conveniente.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para que solicite a una entidad financiera los créditos necesarios para iniciar la explotación del complejo "Green Sea".

Octavo.-Determinación de la remuneración de los Administradores de "Green Sea, Sociedad Anónima", de conformidad con la nueva redacción del artículo 27 de los Estatutos sociales.

Noveno.-Elección de dos Interventores para que en unión del Presidente aprueben el acta con posterioridad a esta Junta.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 apartado 2.o de la Ley de Sociedades Anónimas, referido a la aprobación de las Cuentas Anuales; se recoge el derecho a cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, dado que se ha procedido a modificar el artículo 8.o de los Estatutos sociales, y de conformidad con el artículo 144 apartado 1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se deja constancia del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

San Bartolomé de Tirajana, 3 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Urbano Melián Peña.-18.349.