GREEN SEA SA

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad Green Sea, S. A., se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el "Hotel Gloria Palace", sito en San Agustín, calle Las Margaritas s/n, municipio de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, a las 19h del día 24 de octubre de 2003 en primera convocatoria y el siguiente día 25 de octubre de 2003 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con el siguiente: Orden del día Primero.-Presentación y aprobación, si procede del ejercicio 2002/2003. Informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. En cumplimiento de la legislación vigente, se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos e información que han de ser aprobados o sometidos a consideración.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Informe del Sr. Presidente.

Cuarto.-Lectura del informe presentado por los interventores en relación con la actuación del Consejo de Administración anterior. Actuaciones a seguir.

Quinto.-Informe de las gestiones llevadas a cabo para la explotación del complejo, negociaciones con Liberty Holidays, S. L., con los tour operadores, con entidades financieras, etc.

Sexto.-Informe sobre la necesidad de realización de obras, propuestas sobre su modo de financiación.

Votación.

Séptimo.-Modificación del artículo 21 de los estatutos, en el sentido de permitir que el Consejo de Administración pueda desempeñar sus funciones de forma remunerada. Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega gratuita de dichos documentos.

Octavo.-Nombramiento de dos interventores para que en unión del Presidente aprueben el acta con posterioridad a esta Junta (art. 16 estatutos).

Noveno.-Ruegos y preguntas.

San Bartolomé de Tirajana, 6 de octubre de 2003.-El Presidente del C.A. D. Rafael Bello del Castillo.-44.831.