Por acuerdo del consejo de administración de esta sociedad, y de conformidad con lo previsto en el art. 10 de los estatutos sociales en relación con lo establecido en el art. 164 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 27de junio de 2013 a las 19,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de junio de 2013 a las 19,30 horas en segunda convocatoria, y que se celebrará en el domicilio social sito en Carretera Onda-Alcora, Km 8, Partida Las Pedrizas C.P. 12.200, Onda (Castellón), para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Creación de página web corporativa con el nombre de dominio www.gradersa.com.

Quinto.- Modificación del artículo 10 de los estatutos sociales, con el fin de contemplar la publicación de las convocatorias a Juntas a través de la web corporativa: www.gradersa.com.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, por un lado, que en virtud de lo previsto en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.- De otro lado, de conformidad con lo previsto en el art. 287 de la misma norma legal, se les recuerda el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Onda, 22 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración. Fdo. D. Vicente Enrique Marmaneu Martí.