GRASES NATURA SA

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 29 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 30 del mismo mes y año, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en Barcelona, calle Rambla Catalunya, 91-93, noveno, cuarta, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta general de fecha 30 de junio de 2007, y en lo menester examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2006.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta general de fecha 30 de junio de 2008, y en lo menester examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2007.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2008.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de Interventores para la firma de la misma.

Están a disposición de los accionistas de la entidad los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta general, haciéndose constar su derecho a obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 22 de mayo de 2009.- El Administrador único, Sonia Grases Mondelo.