GRANJAS REUNIDAS MARTIN GALAN SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Granjas Reunidas Martín Galán, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en las oficinas centrales de la Sociedad, sitas en Madrid, calle María de Molina numero 25, el día 29 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Delegación especial de facultades para formalizar el depósito de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de los auditores, a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.-Aumento de los recursos propios de la compañía en la cifra de un millón quinientos dos mil quinientos veinticinco euros (1.502.525 euros) mediante la emisión de dos mil quinientas (2.500) acciones iguales, acumulables e indivisibles, de 601,01 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 2.151 al 4.650, ambos inclusive, y correspondiente delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con la ejecución del acuerdo.

Sexto.-Para el supuesto de no aprobación de la ampliación de recursos indicada en el punto anterior, facultar al Consejero Delegado para la elaboración de un estudio que permita establecer diferentes alternativas para la reestructuración de los recursos propios y financieros de la Sociedad.

Séptimo.-Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo a los artículos referentes al órgano de administración social, con excepción del título I (artículos 1.o, 2.o, 3.o y 4.o), Título II (artículos 5.o y 7.o), Título III (artículos 10.o, 13.o, 14.o, y 26.o que pasará a ser el 23.o), Título IV (artículo 27.o, que pasará a ser el 24.o), Título V (artículos 30.o y 31.o, que pasarán a ser el 27.o y 28.o respectivamente), y Título VI (artículo 32.o, que pasará a ser el 29.o), consiguiente cese del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento de Administrador Único.

Octavo.-Delegación especial de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Cierre, en su caso, del Acta notarial Derecho de Información.-De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a examen y aprobación en su caso, por la Junta.

Derecho de Asistencia.-El derecho de asistencia y voto a la Junta que se convoca se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Se ha requerido la presencia de Notario para levantar acta de la Junta General, por lo que el acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta.

Madrid, 11 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo.-29.590.