Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de junio del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GRANJA SARDON SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de junio del 2022 con los datos de inscripción Diario: 119 Sección: 2 Pág: 5462 - 5462.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General ordinaria de accionistas a celebrar en las oficinas y domicilio social de Sardón de Duero (Valladolid) el día 05 de agosto de 2022, a las once horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, 06 de agosto de 2022, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2022 y de la gestión del Órgano de Administración.
Segundo.- Aplicación de resultados.
Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración.
Cuarto.- Retribución de consejeros.
Quinto.- Propuesta de ampliación del patrimonio rústico.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Facultar a los miembros del consejo para elevar a público los acuerdos acordados.
Octavo.- Lectura y aprobación del acta o nombramiento de dos Interventores para ello.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.
Sardón de Duero, 18 de junio de 2022.- La secretaria del Consejo de Administración, Mª Eugenia González Alonso-Lasheras.
|