GRANJA SANTA EUFEMIA SA

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas en el domicilio social, Granja Santa Eufemia, Olmos de Ojeda, Palencia, el día 30 de junio de 2014, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2013, de la aplicación del resultado y de la gestión social durante el mismo.

Segundo.- Confirmación del nombramiento de Auditores durante el periodo de 2011 a 2015, ambos inclusive.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o pedir que, de forma gratuita e inmediata, les sea enviada toda la información correspondiente a la Junta, a su domicilio particular. Podrán asistir todos los accionistas o sus representantes legales. La Junta estará asistida por Notario.

Olmos de Ojeda, 27 de mayo de 2014.- Don José Luis Biro Liras, Secretario.