GRANJA SANTA EUFEMIA SA

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Sociedad, en el domicilio social, Granja Santa Eufemia, Olmos de Ojeda (Palencia), el próximo dia 30 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado obtenido y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Confirmación de nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2009.

Tercero.- Ampliación de capital 10/09.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o pedir que de forma inmediata y gratuita, les sea enviada la información correspondiente a la Junta con sus informes preceptivos, a su domicilio particular.

Olmos de Ojeda, 20 de mayo de 2009.- Secretario, José Luis Biro y Liras.