GRANJA SANTA EUFEMIA SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas en el domicilio social, Granja Santa Eufemia, Olmos de Ojeda, Palencia, el dia 29 de junio de 2007, a las doce treinta horas, en primera convocatoria. Y en el mismo lugar y hora del dia siguiente, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2006. De la aprobación de la aplicación propuesta para los resultados obtenidos. Y de la gestión social, durante el mismo. Segundo.-Confirmación de nombramiento de auditores, para el ejercicio 2007. Tercero.-Autorización y delegación en el Consejo para aprobar y determinar las ayudas, incluso dinerarias, que estime oportuno conceder, a Ordenes Religiosas Católicas y a las Asociaciones Culturales, en las que participe la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o pedir que de forma inmediata y gratuita, les sea enviada la información correspondiente a la Junta, incluyendo los informes preceptivos y el informe de los auditores, a su domicilio particular.

Podrán asistir a la Junta, todos los accionistas o sus representantes, si lo fueren acorde a los Estatutos Sociales, y a la Ley de Sociedades Anónimas. La Junta estará asistida por Notario.

Olmos de Ojeda, 21 de mayo de 2007.-Secretario. José Luis Biro y Liras.-34.063.