GRANJA SANTA EUFEMIA SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Que por acuerdo del Consejo de Administración se convoca para celebrar en el domicilio social, Granja Santa Eufemia, Olmos de Ojeda, Palencia, el próximo día 25 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, así como de la aplicación de los resultados obtenidos, y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período. Segundo.-Reelección de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Ratificación de nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005, y nombramiento para el período 2006-2010 ambos inclusive. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, para financiar proyectos de inversión. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, todos los accionistas, o sus representantes legales, que lo sean de acuerdo con los Estatutos Sociales y la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas que así lo deseen, podrán examinar en el domicilio social, o bien solicitar que les sea enviada de forma gratuita, la documentación relativa a la Junta, con sus correspondientes informes, antes de celebrarse la misma. La Junta contará con asistencia notarial.

Olmos de Ojeda, 2 de mayo de 2005.-El Secretario, José Luis Biro y Liras.-24.071.