GRANJA EL CAMPILLO SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la Finca denominada "El Campillo", en Cortes (Navarra), el próximo día 29 de agosto de 2011, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de agosto de 2011, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditores.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Acuerdos relativos a la continuación de la actividad, o venta de activos.

Los señores accionistas deberán dar cumplimiento del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos y del Informe sobre la misma que van a ser sometidas a aprobación de la Junta.

Cortes, 13 de julio de 2011.- Secretario del Consejo de Administración.