GRANJA EL CAMPILLO SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el Finca denominada «El Campillo», en Cortes (Navarra), el próximo día 23 de julio de 2008, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 24 de julio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Reducción de capital por pérdidas. Modificación del valor nominal de las acciones. Quinto.-Ampliación de capital. Sexto.-Modificación de los Estatutos Sociales en los artículos relativos al capital social.

Los señores accionistas deberán dar cumplimiento al artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos y del Informe sobre la misma que van a ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Cortes, 26 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración.-36.911.