GRANJA EL CAMPILLO SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la finca denominada «El Campillo», en Cortes (Navarra), el próximo día 6 de julio de 2007, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 7 de julio de 2007, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Cuarto.-Ampliación de capital. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales (relativos al capital). Quinto.-Determinación del número de Administradores, nombramiento Consejeros. Sexto.-Redacción del acta de la reunión y aprobación.

Los señores accionistas deberán dar cumplimiento al artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la convocatoria de esta Junta, en cumplimiento de los artículos 112, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos y del informe sobre la misma que van a ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Cortes, 28 de mayo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Martínez Gimeno.-37.318.