GRANJA EL CAMPILLO SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en la finca denominada «El Campillo», en Cortes (Navarra), el próximo día 18 de junio de 2005, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 19 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Auditores para el año 2005. Cuarto.-Modificación de los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de los Estatutos sociales (relativos al Consejo y Comisión ejecutiva). Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción del acta de la reunión y aprobación.

Los señores accionistas deberán dar cumplimiento al artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la convocatoria de esta Junta, en cumplimiento de los artículos 112, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionistas podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos y del informe sobre la misma que van a ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Cortes, 17 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Martínez Merino.-24.556.